El sábado, la Dirección de Cumplimiento de la Ley (ED) allanó a los desarrolladores de una empresa de aplicaciones de juegos móviles con sede en Kolkata. Según la agencia gubernamental, los funcionarios recuperaron efectivo por valor de 7 millones de rupias durante la redada, que formaba parte de una investigación de lavado de dinero. La aplicación de juegos titulada E-Nuggets y su desarrollador, identificado como Aamir Khan y otros, fueron investigados por ED luego de que se presentara una FIR contra la compañía, según un informe. El ED reveló la última redada a través de un tweet.
La agencia federal anunció la incautación de 7 crores de rupias en efectivo durante una redada en media docena de ubicaciones de la aplicación de apuestas E-Nuggets y sus promotores. Según la declaración proporcionada por los funcionarios en el tweet, “ED realizó operaciones de búsqueda bajo las disposiciones de la PMLA, 2002 (el 10.09.2022) en 6 locales en Calcuta, en relación con una investigación relacionada con la aplicación de juegos móviles”.
“ED llevó a cabo operaciones de búsqueda bajo las disposiciones de la PMLA, 2002 (el 10.09.2022) en 06 locales en Kolkata en relación con una investigación relacionada con la aplicación de juegos de azar móviles. Se encontraron enormes sumas de dinero (más de 7 millones de rupias) en el local”.
– ED (@dir_ed) 10 de septiembre de 2022
Según un tuit de ANI, una foto revelada por la agencia federal después de la redada publicó 500 rupias incautadas. Billetes apilados de 2000 y 200 rupias.
En las operaciones de búsqueda de hoy, bajo las disposiciones de la Ley de prevención del lavado de dinero de 2002 (PMLA), en 6 locales en Calcuta en relación con una investigación relacionada con la aplicación de juego móvil, se encontraron 7 crores de rupias en efectivo hasta el momento, contando la cantidad es Todavía en progreso. pic.twitter.com/VIkoLzE54K
– ANI (@ANI) 10 de septiembre de 2022
El ED mencionó que el caso de lavado de dinero fue investigado en relación con un FIR presentado en febrero del año pasado en la estación de policía de Park Street, según el informe.
Según los informes, la agencia federal afirmó que la aplicación del juego móvil E-Nuggets se lanzó para defraudar al público. Après avoir gagné la confiance de leurs clients, qui ont commencé à enquêter sur des commissions plus importantes sur l’application, les promoteurs ont arrêté la fonctionnalité pour retirer l’argent sous plusieurs prétextes tels que la mise à niveau du système ou une enquête par las fuerzas del orden.
La aplicación habría eliminado todos los datos del usuario más tarde.
